Податкова служба у Полтавській області зафіксувала фінансові операції на суму понад 908 млн грн, які можуть містити ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та пов’язаних податкових порушень.
Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.
За даними податківців, ймовірні порушення виявили за результатами перевірок підприємств і фізичних осіб-підприємців у період із січня по травень 2026 року. Загалом було підготовлено дев’ять матеріалів, що містять ознаки кримінальних правопорушень.
Із загальної суми понад 908 млн грн, близько 108 млн грн можуть бути пов’язані з можливим відмиванням коштів, тоді як понад 800 млн грн стосуються операцій, у межах яких могли формуватися доходи з порушенням законодавства.
Чотири матеріали вже долучено до кримінальних проваджень. Ще за одним фактом відкрито окреме кримінальне провадження.
Читайте також: У Кременчуці продають завод із виробництва тротуарної плитки за $1,2 млн
