Слідчі поліції повідомили депутату Полтавської міськради про підозру у незаконному збагаченні на понад 340 млн грн.
Про це повідомляє поліція Полтавщини.
Повідомляється, що в жовтні 2025 року, депутату було повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації, оскільки він не відобразив у деклараціях понад 200 млн грн у криптовалюті, розміщеній на рахунках міжнародної криптобіржі. Наразі слідством встановлено, що обсяг незадекларованих активів є значно більшим і перевищує 340 млн грн.
Йдеться не лише про криптовалюту, а й про готівкові та безготівкові кошти на банківських рахунках, які депутат також не задекларував.
За даними поліції, фігурант намагався приховати більшість цих активів, використовуючи криптовалютні операції.
З початку повномасштабного вторгнення, за даними правоохоронців, він систематично передавав великі суми готівки до підконтрольних пунктів обміну, де кошти конвертували у криптовалюту. Надалі через підставних осіб перераховував їх на власні криптогаманці.
Водночас ці кошти не були задекларовані та не відображалися у податковій звітності його підприємницької діяльності за 2022–2025 роки.
Крім того, правоохоронці встановили, що депутат та його дружина мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі, через які протягом періоду декларування отримували цифрові активи, однак ці дані не були відображені у деклараціях про доходи.
Слідчі ГУНП спільно з оперативниками Управління СБУ в Полтавській області провели санкціоновані обшуки за місцями проживання депутата, його родичів і наближених осіб. У ході слідчих дій вилучено чорнові записи, квитанції про валютні операції, фінансові документи, банківські картки, мобільні телефони та інші докази.
Наразі його дії додатково кваліфіковано за ст. 368-5 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють джерела походження активів та причетних до протиправної діяльності осіб.
