На Полтавщині викрили мешканця, який проводив операції через заборонену російську платіжну систему WebMoney
Детективи Бюро економічної безпеки виявили 50-річного чоловіка з Полтавської області, який протягом двох років здійснював фінансові операції через російську платіжну платформу WebMoney Transfer, яка заборонена в Україні з 2021 року. Про це йдеться у повідомленні Територіального управління БЕБ у Полтавському регіоні.
В ході слідства з’ясувалося, що за останні півтора року чоловік здійснив більше 2 тисяч транзакцій на загальну суму понад 1,27 мільйона гривень. Це включає обміни, перекази та виведення електронних коштів.
Під час проведення санкціонованого обшуку детективи вилучили мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 200 Кримінального кодексу України, що стосується незаконних дій з електронними грошима.
Оперативний супровід діям здійснювало Управління СБУ в Харківській області, а процесуальне керівництво забезпечила Полтавська обласна прокуратура.
Слід зазначити, що в 2023 році суд затвердив угоду між адміністратором ресурсу «Кременчуг online» та прокурором. Чоловік визнав свою провину у використанні «WebMoney Transfer» та отримав штраф у розмірі 51 тисячі гривень із розстрочкою виплат на один рік.
Дані про цю справу підкреслюють важливість дотримання законодавства щодо фінансових операцій та електронних грошей в Україні.
