СБУ розслідує спрямування коштів підприємств Леоніда Соболєва на будівництво житла для військовослужбовців російської армії
У Полтаві проводиться розслідування можливої допомоги державі-агресору з боку працівників чотирьох місцевих компаній, фактичним власником яких є громадянин Росії Леонід Соболєв. Символом цього бізнесмена з білоруським корінням на території Полтави став занедбаний годинник, що знаходиться у меморіалі пам’яті загиблих захисників України на Каштановій алеї. Місцева влада досі не наважується прибрати цей “подарунок” місту від російського підприємця. В даний час співробітники СБУ ведуть розслідування щодо використання коштів полтавських підприємств Соболєва для будівництва житла для російських військових.
Кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) було відкрито минулого листопада. Досудове слідство проводить слідчий відділ Управління СБУ в Полтавській області.
У рамках розслідування фігурують чотири полтавські компанії:
* ТОВ «Сучасний Дім»;
* ТОВ «Аристократ I»;
* ТОВ «Аристократ II»;
* ТОВ «Будкомплект».
За даними аналітичної системи YouControl, три з цих компаній зареєстровані на родичів Леоніда Соболєва: його дружину Валентину, сина Дмитра та колишню невістку Карину Соболєву. Офіційними власниками ТОВ «Будкомплект» є керівниця ТОВ «Сучасний Дім» Лариса Бондаренко, сестра дружини Соболєва, Юлія Білай, а також громадянин РФ Адам Хатаєв. Втім, слідчі вважають, що фактичним власником усіх цих підприємств є сам Леонід Соболєв, і прибутки компанії надходять до нього. Отримані кошти Соболєв використовує для будівництва багатоквартирних будинків у Росії в рамках державної програми воєнної іпотеки.
Леонід Соболєв відкрив свій бізнес у Росії в 2014 році. Він переїхав до Росії за кілька днів до початку масштабного військового вторгнення в Україну — 5 січня 2022 року. У Росії, як і в Полтаві, Соболєв займається будівництвом.
В оприлюднених матеріалах досудового слідства зазначається, що після початку широкомасштабної війни РФ проти України керівниця ТОВ «Сучасний Дім» Лариса Бондаренко переказувала отримані прибутки свого підприємства Леоніду Соболєву, який проживає в Росії. Гроші передавали через криптобіржі та перевозили з собою автомобілем через кордон, цим займалися син Соболєва та його невістка.
Правоохоронці вважають, що до цієї схеми пособництва державі-агресору причетна й директорка ТОВ «Будкомплект» Юлія Білай. У помешканнях Бондаренко та Білай відбулися обшуки, під час яких суд наклав арешт на вилучені айфони, банківські квитанції та інші документи. Також обшуки проводились у помешканнях декількох інших осіб, які є фігурантами кримінального провадження. Розслідування триває.
