Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві повідомили про підозру організатору незаконного бізнесу в сфері азартних ігор та п’ятьом його спільникам. Загальний обіг коштів, що проходив через мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських сайтів, досяг приблизно 83 млн грн.
Слідство встановило, що група створила та адмініструвала декілька сайтів без будь-якої ліцензії та контролю з боку держави. Для прийому ставок і виплат виграшів використовувалась система p2p-переказів. Гравці переказували гроші на банківські картки підставних осіб, яких називали «дропами». Згодом ці кошти знімали у готівці, а також переводили в криптовалюту або іноземну валюту.
Дослідження показало, що організатори забезпечили функціонування «офісів» у Києві, Полтаві, Харкові та Одесі. Адміністратори та оператори щодня контролювали фінансові потоки, вели «бухгалтерію» і складали звіти своїм кураторам. Учасники схеми використовували підроблені акаунти, нову техніку, SIM-карти, а також постійно змінювали місця оренди, щоб заплутати правоохоронців.
Щоденний обіг коштів у цій схемі становив не менше 5 млн грн. Спілкування між учасниками відбувалося тільки через месенджери, використовуючи вигадані імена.
Організатору повідомлено про підозру за частиною 2 статті 203-2 (незаконна діяльність з організації азартних ігор) та частиною 3 статті 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває, і правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї схеми. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, а оперативний супровід — Служба безпеки України. Ситуація залишає багато запитань, і подальші дії правоохоронців будуть уважно моніторитися.
