У полтаві оголосили вирок ще двом учасникам нелегальних онлайн-казино, у яких обдурили гравців на 83 млн грн.
Двоє учасників великої схеми обману гравців у азартні ігри через P2P-перекази отримали 2 роки іспитового строку. Це зазначено у вироках Подільського та Шевченківського райсудів Полтави. Злочинна група створила декілька офісів, з яких керувалася роботою сайтів. Ці сайти виглядали легальними, але насправді діяли нелегально і ускладнювали повернення коштів користувачам. За півтора року на рахунки учасників схеми надійшло практично 83,3 млн грн, частина з яких була відмита.
У цьому розслідуванні обвинуваченими виступають щонайменше троє юнаків з Полтави, а також особи з інших регіонів. Згідно з даними сайту Судової влади України, вирок було винесено полтавцю Владиславу Лозі та мешканцю Харківщини Олександру Павленку, які уклали угоди про визнання вини.
У жовтні було відомо, що суд затвердив угоду з прокурором про визнання вини одного з організаторів ‒ також уродженця Харківщини Олександра Шабельникова, якому теж присудили 2 роки іспитового строку. Він на початку 2024 року очолив офіс нелегального онлайн-казино під назвою «Торонто».
Ще один офіс ‒ «Моно» ‒ працював у помешканні спільника Шабельникова і, за версією слідства, ним керував Владислав Лоза. Він звітував організаторам про діяльність цього офісу, а також обсяги проведених операцій по карткових рахунках. Лоза також підбирав працівників для офісів, які займалися P2P-транзакціями, не розкриваючи їм джерела коштів для операцій. Окрім того, разом зі спільниками він забезпечував комунікацію та технічну підтримку P2P-транзакцій, що використовувалися для поповнення ігрових депозитів гравців.
У свою чергу, Олександр Павленко також відповідав за функціонування одного з офісів нелегального онлайн-казино. Він вирішував текучі та проблемні питання, звітував про діяльність офісу і обсяги операцій по карткових рахунках, контролював роботу найманих працівників і слідкував за управлінням грошових коштів з карткових рахунків після завершення їхніх робочих днів.
Спільники у Полтаві орендували різні приміщення, які періодично змінювали, аби уникнути викриття. До моменту затримання їхній офіс розташовувався за адресою: вул. Юліана Матвійчука, 53.
Під час досудового слідства детективи теруправління БЕБ у Києві встановили, що організатори забезпечили роботу офісів у Києві, Полтаві, Харкові та Одесі.
Як і Шабельников дискут, Лозі та Павленку також було пред’явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, що стосується незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Обидва обвинувачені уклали угоду з Київською міською прокуратурою про визнання винуватості, відповідно до якої вони повністю прийняли свою провину. Таким чином, справа продовжує мати широкий резонанс у суспільстві, залучаючи увагу до теми нелегальних азартних ігор та їх наслідків.
