Понад 12,7 мільярда гривень доходів, які могли бути легалізовані злочинним шляхом, виявили податківці Полтавщини за підсумками аналізу господарської діяльності підприємств. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.
Йдеться про результати роботи за січень–листопад 2025 року відділу, що протидіє фінансовим операціям з ознаками відмивання коштів. За цей період фахівці підготували 28 аналітичних висновків, у яких зафіксовано ознаки кримінальних правопорушень. Загальна сума встановлених збитків становить 12 мільярдів 735 мільйонів 598 тисяч гривень
Більшість напрацьованих матеріалів уже отримали процесуальне продовження: 25 із них приєднано до кримінальних проваджень.
У податковій службі зазначають, що системна аналітична робота дозволяє виявляти складні схеми легалізації незаконних доходів і є важливим елементом захисту фінансової безпеки держави.
Читайте також: «Маркетопт» ухиляється від податків на 4,3 млрд грн через 1500 ФОПів
