У Полтавській області податківці виявили доходи на понад 4,7 млрд гривень, які можуть бути пов’язані з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, та іншими кримінальними правопорушеннями.
Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області.
Із загальної суми 3 млрд 349 млн 672 тис. гривень мають ознаки правопорушення, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Ще 1 млрд 410 млн 748 тис. гривень можуть бути пов’язані з предикатними злочинами — правопорушеннями, унаслідок яких могли бути отримані кошти або майно, що надалі легалізували.
За результатами аналітичної роботи податківців дев’ять матеріалів із ознаками кримінальних правопорушень уже приєднали до кримінальних проваджень.
Крім того, за результатами ще одного аналітичного дослідження відкрили кримінальне провадження.
У податковій службі не повідомили додаткових деталей щодо осіб чи підприємств, яких стосуються виявлені фінансові операції.
Читайте також: На Полтавщині чоловіка взяли під варту за шахрайські збори нібито для ЗСУ
