У Полтаві працівницю поліції охорони засудили за продаж паспортних даних для реєстрації «фірми-одноденки».
Жінка, отримавши гроші, надала свої паспортні дані для створення фіктивного бізнесу «підприємства-транзитера». Протягом часу, поки вона працювала в поліції охорони, її компанія приносила значні доходи.
Згідно з рішенням Київського районного суду Полтави від 11 травня 2026 року, ситуація почалася в липні 2024 року. Жінка, перебуваючи поблизу стадіону «Ворскла», отримала від малознайомого чоловіка пропозицію зареєструвати фірму за гроші. Вона погодилася, передавши йому свій паспорт і ідентифікаційний код.
9 липня в офісі приватного нотаріуса вона підписала потрібні документи: заяву на створення ТОВ «Оптімум Інвест 24», рішення засновника, структуру власності та документи для відкриття особистого ФОПу. Після цього всі папери була передані організаторам схеми, оскільки жінка не планувала керувати бізнесом.
Як вказується у вироку, дії жінки дозволили невідомим особам використовувати реквізити ТОВ і ФОП для проведення тіньових фінансових операцій, укладання фіктивних угод і отримання незаконної податкової вигоди для реально діючих підприємств.
За інформацією аналітичної системи Opendatabot, ТОВ «Оптімум Інвест 24» було офіційно зареєстроване 22 липня 2024 року. Спершу фірма мала юридичну адресу в Полтаві на вул. Гоголя, 29/14, а її засновницею та керівницею була Оксана Дем’яненко.
Фінансові результати компанії за 2024 рік виглядали наступним чином: офіційний дохід становив 1 998 000 грн; чистий прибуток – 341 400 грн; активи – 1 236 500 грн; зареєстрованих працівників – 1 особа.
Статутний капітал підприємства складав лише 1000 гривень. Після реєстрації компанія обрала спрощену систему оподаткування (3-тя група, ставка 5%), що зазвичай використовується для швидкого переведення безготівкових коштів у схемах «підприємств-транзитерів».
Основна діяльність ТОВ полягала в наданні в оренду нерухомості, оптовій торгівлі деревиною, будматеріалами, а також в оренді автомобілів і техніки. Коли фірма виконала свою функцію, її переписали на інших осіб. 12 грудня 2024 року жінка була виведена зі складу засновників, а компанію переоформили на Олександра Міняйла. Згодом ТОВ змінило реєстрацію на київську, новим директором і бенефіціаром став Григорій Злобін.
На судовому засіданні охоронниця визнала свою провину та висловила щире покаяння. Вона також повідомила про бажання вступити до Збройних Сил України.
Суддя визнав жінку винною за ч. 2 ст. 205-1 ККУ (внесення завідомо неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою). Враховуючи позитивну характеристику з місця роботи та відсутність попередніх судимостей, суд призначив їй 3 роки позбавлення волі, але звільнив від реального відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.
Читайте також: Онлайн-оголошення, фейковий банк і кредитні заявки: поліція розслідує шахрайство на Миргородщині
