Слідчі СБУ в Полтавській області розслідують можливе пособництво державі-агресору з боку службових осіб чотирьох полтавських підприємств. За версією слідства, їхні прибутки могли передаватися громадянину рф, який після переїзду до росії використовував кошти для розвитку будівельного бізнесу, зокрема спорудження житлових комплексів, квартири в яких реалізують за російською програмою воєнної іпотеки.
Про це йдеться в ухвалі Октябрського районного суду Полтави від 18 березня 2025 року у справі №554/3239/25.
Кримінальне провадження №2202417000000271 зареєстрували 21 листопада 2024 року за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Управління СБУ в Полтавській області.
Які підприємства фігурують у справі
У матеріалах провадження йдеться про чотири компанії:
- ТОВ «Сучасний Дім»;
- ТОВ «Аристократ-I»;
- ТОВ «Аристократ II»;
- ТОВ «Будкомплект».
За даними слідства, прибутки від діяльності цих підприємств могли передаватися їхньому фактичному власнику — громадянину Росії, уродженцю Білорусі, який із 5 січня 2022 року перебуває на території РФ.
У судовій ухвалі його ім’я приховане, однак у матеріалах кримінального провадження та пов’язаних із ним відкритих джерелах ідеться про Леоніда Соболєва.
Слідство вважає, що кошти передавалися як у безготівковій, так і в готівковій формі. Серед способів переказу правоохоронці називають криптовалютні гаманці, операції через криптобіржі та перевезення готівки автомобілями через державний кордон.
У матеріалах справи зазначено, що до перевезення коштів могли бути залучені син та невістка Соболєва.
Кошти могли використовувати в російському будівельному бізнесі
За версією слідства, отримані в Україні гроші Соболєв використовував для функціонування та розширення бізнесу в Росії. Йдеться, зокрема, про будівництво багатоквартирних будинків.
Слідчі пов’язують Соболєва з російською компанією «СГС-Югра», яка, за даними правоохоронців, входить до групи підприємств будівельного холдингу «Сибпромстрой».
У матеріалах ухвали зазначено, що пов’язані з холдингом компанії будують житлову нерухомість у Ханти-Мансійському автономному окрузі, Московській, Бєлгородській та Ростовській областях рф, зокрема в Сургуті та Нефтеюганську. Також група займається будівництвом храмів РПЦ.
Окремо слідство зазначає, що з 2022 року «Сибпромстрой» реалізує готові квартири за програмами воєнної іпотеки через банки-партнери. Правоохоронці перевіряють, чи використовувалися для розвитку цього бізнесу кошти, отримані від полтавських підприємств.
У травні 2024 року, як зазначено в ухвалі, Соболєв разом із двома засновниками «Сибпромстрою» став співзасновником російської компанії «ССК».
У справі фігурує директорка «Будкомплекту»
Окремо слідчі перевіряють можливу причетність до схеми директорки ТОВ «Будкомплект».
13 березня 2025 року під час обшуку за місцем її проживання правоохоронці вилучили два мобільні телефони — iPhone 8 та iPhone XR. За матеріалами слідства, телефони могли використовуватися для комунікації з іншими особами, яких перевіряють у межах кримінального провадження.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна. Суд клопотання задовольнив і наклав арешт на обидва телефони.
В ухвалі зазначено, що пристрої визнані речовими доказами, оскільки можуть містити інформацію, важливу для встановлення обставин кримінального провадження. Надалі слідство планує провести комп’ютерно-технічну експертизу телефонів.
Що встановив суд
Октябрський районний суд Полтави 18 березня задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на вилучені телефони.
Суд у цій ухвалі не встановлював винуватість фігурантів у пособництві державі-агресору. Рішення стосувалося необхідності збереження вилученого майна як потенційних речових доказів та забезпечення подальших слідчих дій.
Досудове розслідування триває.
Читайте також: Аукціон на будівлю Полтавського інституту землеустрою: ціна зросла до 17,8 млн грн
