На Полтавщині кілька компаній організували незаконну переробку нафти у дизельне пальне та бензин, яке потім реалізовували під виглядом паливних компонентів. Як повідомляється у ЄДСР, через такі операції державний бюджет міг втратити близько 18,6 млн грн акцизного податку.
Досудове розслідування проводить Бюро економічної безпеки України. Слідчі встановили можливу контрабанду підакцизних товарів службовими особами пов’язаних компаній: сумського ТОВ «Енергетична Альтернатива-7», полтавських ТОВ «Пасіпол», ТОВ «Профіт Нафт» та інших підконтрольних фірм.
Кримінальне провадження було відкрито ще у листопаді 2022 року. У межах розслідування на нафтопереробному заводі пройшли обшуки, а Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на вилучене майно, зокрема зразки паливно-мастильних матеріалів і відеореєстратори.
За даними слідства, підприємства незаконно виготовляли та зберігали дизельне паливо та бензин без відповідних дозвільних документів та без відображення у бухгалтерських і податкових звітах.
Лише за місяць – з 1 жовтня по 1 листопада 2022 року – ТОВ «Енергетична Альтернатива-7» виготовило понад 1 239 тонн палива на суму 59 млн грн, яке реалізовували під виглядом паливних компонентів, таких як вуглеводнева сировина та абсорбент.
Для організації схеми використовувалися низка підконтрольних підприємств, серед яких полтавські ПП «Меркурій-С», ТОВ «Полтава-Петрол», ТОВ «Різалт-Нафтопродукти» та ТОВ «Профіт Нафт», а також сумські ТОВ «Пасіпол», «Відарр», ПП «Грат» та ТОВ «Енергетичні Ворота України».
Аналітики БЕБ виявили, що IP-адреси, з яких реєстрували податкові накладні, були спільними для кількох компаній, що підтверджує їхній контроль одними й тими самими особами.
За версією слідства, полтавське ТОВ «Профіт Нафт» реалізовувало підакцизні товари як газовий стабільний та газоконденсатний абсорбент, ухилившись від сплати 10 млн грн акцизу. Ще 8,6 млн грн могли бути несплачені ТОВ «Енергетична Альтернатива-7», якщо підтвердиться факт переробки давальницької сировини.
Продукцію продавали через автозаправні станції та агропідприємства, при цьому операції не відображали у фінансовій звітності. Розслідування триває у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 204 КК України.
Читайте також: На четвертому році повномасштабної війни: Мін’юст взявся за російську частку КВБЗ
Після публікації матеріалу (доповнення)
ТОВ «Пасіпол» спростувало інформацію про причетність компанії до незаконної переробки пального. Про це йдеться у зверненні керівника підприємства Олексія Хоценка, яке компанія надала у відповідь на матеріал про розслідування Бюро економічної безпеки:
“Підприємство у законний спосіб впродовж майже 30-ти років займається сепарацією та стабілізацією вуглеводнів. Вказана продукція згідно законодавства та з урахуванням фізико-хімічних показників не відповідає критеріям товарного палива, не є готовою продукцією, яка може використовуватися в двигунах внутрішнього згорання, потребує подальшої переробки, не є підакцизною. Вся продукція сертифікована у встановленому законом порядку.
Для здійснення виробничої діяльності підприємство має у своєму розпорядженні технологічну установку (а не нафтопереробний завод, як стверджується в публікації), яка технологічно та технічно не дозволяє виготовляти бензин та дизельне паливо.
За весь час здійснення господарської діяльності ТОВ «Пасіпол», правоохоронні органи розслідували безліч таких кримінальних справ та кримінальних проваджень щодо можливої протиправної діяльності підприємства або за його участі. Проте жоден працівник
Підприємства чи, власне, саме ТОВ «Пасіпол» не були притягнуті до жодного виду юридичної відповідальності. Товариство щоразу доводило, що у свій діяльності суворо дотримується вимог чинного законодавства, що підтверджено, зокрема, численними судовими експертизами та рішеннями судових інстанцій всіх рівнів.
Наразі ТОВ «Пасіпол» оскаржує дії та рішення БЕБ України у встановленому законом порядку, у тому числі шляхом подачі відповідних скарг до Генерального прокурора в рамках ініційованої ним кампанії захисту бізнесу від неправомірного тиску.
На жаль, ми обмежені в подачі інформації, оскільки підприємство стало обʼєктом атаки повітряними засобами ураження з боку рф, внаслідок чого наші виробничі потужності знищені, але вимагаємо застосування фундаментального принципу правової держави — принципу презумпції невинуватості щодо діяльності ТОВ «Пасіпол».
Читайте також: Родинам загиблих захисників з Полтавщини вручили державні нагороди
